北京时间7月8日发布消息，西班牙媒体披露，美国联邦调查局（FBI）正在对阿根廷足球协会（AFA）在美国的巨额资金流动展开调查，疑似牵涉洗钱及银行欺诈案。
西班牙媒体报道称，围绕阿根廷足协的跨国金融争议进入白热化阶段。美国联邦检察官与FBI探员正积极搜集案件证据，审查由克劳迪奥-“奇基”-塔皮亚负责的阿根廷足协在美国的运营机制。据悉，其资金流转均通过TourProdEnter-LLC公司进行，该企业由戏剧界商人哈维尔-法罗尼与妻子埃丽卡-吉莱特共同经营管理。
阿根廷媒体《国民报》透露，美国司法部调查人员正核查阿根廷足协利用美国各大银行进行的资金交易，评估其是否触犯美国法律。涉嫌罪名包括洗钱、银行欺诈以及故意隐瞒资金实际受益人。目前，该案仍处于初步调查阶段，美方已经约谈多名熟悉阿根廷足协海外商业合同运营的内部知情者。
前阿根廷足协商业合作方吉列尔莫-托福尼已接受美方询问，他是检举塔皮亚、巴勃罗-托维吉诺涉嫌商业欺诈的核心举报人。报道显示，本次询问通过线上视频会议形式进行，谈话时长近三小时。华盛顿特区与迈阿密派出的联邦检察官及FBI探员共同参与。面对媒体，吉列尔莫-托福尼既未确认也未否认参加秘密会谈一事。
本次调查的核心企业TourProdEnter-LLC，被官方指定为阿根廷足协国际独家商业代理。阿根廷足协执行委员会在2021年12月9日发布的第6031号官方公告中，正式签署合作协议，授权该企业作为阿根廷足协海外独家商业代理商，合作期限至2026年12月31日。这份合作协议已成为本次案件的关键焦点。
《国民报》通过银行文件核实，TourProdEnter-LLC经手管理的阿根廷足协收入至少达2.6亿美元，资金来源涵盖商业赞助、赛事视听转播版权、各类国际商业合作项目。阿迪达斯、华纳等跨国企业的合作资金也汇入该账户。当时阿根廷国内实施严格的外汇管控，市场存在多重美元汇率，资金跨境流转确实存在监管漏洞。
美国检察官重点追踪资金去向，公开的银行记录显示，资金经由花旗银行、Synovus银行、美国银行、摩根大通、PNC银行进行流转。数千万美元资金转入多家企业与个人账户，但现有文件无法提供合理的商业交易背景。大量资金流向了托维吉诺及其家族控制的SOMA有限责任公司、卡贝略有限责任公司，部分款项还转账给阿根廷足协高层亲信。
调查范围持续扩大，美方查出一家关联企业——注册在得克萨斯州休斯顿的Global-FC-LLC，实际控制人为安德烈斯-斯科尼克。其职业资料注明2021-2025年担任阿根廷足协商业顾问。该公司从足协合作企业收取580万美元，随后向TourProdEnter-LLC及多家营销公司转账约600万美元。
据了解，美国自2025年启动本次调查，由三名联邦检察官牵头负责，分别是华盛顿的帕特里克-古休、克里斯托弗-丁，以及佛罗里达州南区检察官迈克尔-伯杰。帕特里克-古休在银行廉政部门任职，专门受理复杂金融犯罪线索。迈克尔-伯杰则长年负责查办佛罗里达地区跨境洗钱和国际腐败案件，2024年他负责的案件中，厄瓜多尔前审计长因共谋洗钱、非法资金交易被定罪。
该案最重要的司法先例是2015年国际足联腐败案。该案件确立了关键规则：只要资金流经美国金融体系，美国司法机构就具备跨境管辖权。当年，美国司法部起诉国际足联、中北美足联、南美足联多名官员及体育营销商人，指控其非法结伙、电信诈骗、洗钱犯罪。
这一事件同样影响了阿根廷本土官方体系。2026年3月，阿根廷司法监察总局向司法部门提交报告，